マネロン
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Q5 日本の金融業務にかかる法規制
日本でのマネロン対策の法規制はどんな変遷をたどってきたの?

マネロン対策マスター&チェック
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【A】

我が国のマネロン・テロ資金供与に対する規制は、1990年の大蔵省による通達(本人確認の実施の要請)に始まり、それ以降、91年に麻薬特例法(規制薬物取引に関する資金洗浄行為の禁止)、99年に組織的犯罪処罰法(組織的な資金洗浄行為の禁止)が制定されました。