
(画像=PIXTA)
Q5 日本の金融業務にかかる法規制日本でのマネロン対策の法規制はどんな変遷をたどってきたの?

(画像=バンクビジネス)
【A】
我が国のマネロン・テロ資金供与に対する規制は、1990年の大蔵省による通達(本人確認の実施の要請)に始まり、それ以降、91年に麻薬特例法(規制薬物取引に関する資金洗浄行為の禁止)、99年に組織的犯罪処罰法(組織的な資金洗浄行為の禁止)が制定されました。
我が国のマネロン・テロ資金供与に対する規制は、1990年の大蔵省による通達(本人確認の実施の要請)に始まり、それ以降、91年に麻薬特例法(規制薬物取引に関する資金洗浄行為の禁止)、99年に組織的犯罪処罰法(組織的な資金洗浄行為の禁止)が制定されました。