マネロン
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Ｑ５　日本の金融業務にかかる法規制
日本でのマネロン対策の法規制はどんな変遷をたどってきたの？

マネロン対策マスター&チェック
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【A】

我が国のマネロン・テロ資金供与に対する規制は、１９９０年の大蔵省による通達（本人確認の実施の要請）に始まり、それ以降、91年に麻薬特例法（規制薬物取引に関する資金洗浄行為の禁止）、99年に組織的犯罪処罰法（組織的な資金洗浄行為の禁止）が制定されました。