ファイナンシャル・アドバイザー
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Q21 マネロン等対策ガイドラインの内容
マネロン等対策ガイドラインが改正されたと聞いたけど…

マネロン対策マスター&チェック
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【A】

マネロン等対策ガイドラインは、2019年4月に改正されました。構成等に変更はなく、趣旨の明確化やFATF相互審査を意識した項目の追加等にとどまりました。

具体的には「基本的考え方」に「非営利団体」に関するリスクと「大量破壊兵器の拡散に対する資金供与の防止」に関する記述が追加されました。これらは18年公表の犯罪収益移転危険度調査書やFATF勧告、外為検査ガイドライン等を意識したものです。