目
(画像=PIXTA)

〈口座を利用した取引〉　ケース６
遠方の僚店のお客様から振込を依頼された

疑わしい取引の参考事例において、「当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る口座を使用した入出金」が挙げられています。本ケースは、この参考事例に該当する可能性があるといえるでしょう。

疑わしい取引の参考事例は、金融機関が疑わしい取引の届出義務を履行するにあたり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として、特に注意を払うべき取引の類型を例示したものです。