「法人の口座開設」こんなときどうする!?①
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ここでは、法人の口座開設で留意が必要なケースを取り上げて、対応方法を解説します。

法人の普通預金口座を即日開設することを依頼された

「法人の口座開設」こんなときどうする!?①
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最近、法人口座が様々な犯罪等で不正利用される事案が増加しています。このような中、新規の法人口座の開設手続きでは、慎重に審査が行われます。審査では、主に代表者や来店者、取引目的、法人の実態について調査し、取引の要否を判断します。このため、法人の口座開設は事業所 の最寄りの支店に限定されていることが一般的です。

実存性や営業実態を調査