「法人の口座開設」こんなときどうする!?⑥
(画像=Sasin Paraksa/Shutterstock.com)

ここでは、法人の口座開設で留意が必要なケースを取り上げて、対応方法を解説します。

反社会的勢力との取引が疑われる法人から口座開設を依頼された

反社会的勢力と取引を行っている法人の口座を開設することで、反社会的勢力が直接的・間接的に当該口座を悪用する可能性があります。このことから、原則として当該事実が認定できる場合は口座を開設すべきではありません。

しかしながら、実際に反社会的勢力と取引があるかどうかの判断は容易ではないでしょう。例えば反社会的勢力に経営を支配されている、暴力団員等に対して資金を提供しているといった相当の密接な関係が、警察への照会等を通じて確認できるような場合でなければ、取引に応じているという実態もあるかと思われます。

十分にヒアリングを行う