外国人のお客様
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バンクビジネス
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外国人留学生からの口座開設依頼には、基本的には日本人と同様に、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を行うほか、反社会的勢力に関する確認、FATCAや実特法(CRS)といった法令対応を適切に行ったうえで応じることになります。

ただし、外国人留学生については、帰国時に預金口座を不正譲渡し、振り込め詐欺等の受け皿口座として悪用される事例が増加しています。そうしたリスクを踏まえた慎重な対応が求められます。

在留期間や就労許可を確認する