テラー
(画像=PIXTA)

手続きのフロー例&ポイント

①申込受付

申込受付時には、取扱いが口座保有者からの振替に限定されることや、取引時確認が必須であることなどを説明し同意を得る。そのうえで海外送金依頼書(兼告知書)を交付し、記入後に受け取る

ひと言トーク例
現在、世界各国でのテロ活動の広まりを背景に国内金融機関からの海外送金に対しても、厳格な取り扱いを求められております。原則として現金による送金依頼には応じられず、口座保有者からの振替に限定します。また、依頼にあたり取引時確認をさせていただいております

送金依頼は口座保有者からの振替えに限定されること、その背景などを簡単に説明しましょう。

②海外送金依頼書の記入内容精査