ビジネスマン
(画像=PIXTA)

新型コロナで延期されたFATFの対日審査結果。いつ公表されるのか、どんな評価が予想されるのか、それを受けて金融実務がどう変わるのか考える。

1. FATFとは何か審査結果等はいつ公表される予定か

FATF(ファタフ)はマネー・ローンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)に関する国際的な基準である「FATF勧告」を策定する政府間会合である。

日本をはじめ、FATFの枠組みに参画する国は、FATF勧告に沿って法規制を整備するほか、自国の規制対象事業者(金融機関や不動産業者、弁護士・公認会計士などの職業専門家が含まれる)に対して、取引時確認や疑わしい取引の届出などを実施させることになっている。

審査結果の公表は来年に延びる見込み