若手社員
(画像=PIXTA)

3. 令和2年の調査書について押さえておくべき特徴としては何がある?

A 令和2年の調査書の特徴としては、以下の3つが挙げられます。

新型コロナ関連の犯罪

昨年までにはなかった大きなトピックとしては、「新型コロナウイルス感染症に関連する犯罪情勢等」があります。新型コロナに関連する国内での犯罪発生状況や疑わしい取引の届出の分析、事業者への影響などの記載があります。

疑わしい取引の届出の事案としては次のようなものがあります。

  • なりすまし取引の疑いがあったことから、対面での本人特定事項等の確認を顧客に求めるも、顧客が新型コロナウイルス感染症への感染の懸念を理由として拒否したもの
  • 金融機関の口座に多額の現金を預入れするに際し、新型コロナウイルス感染症に係る経済的なリスク回避等という理由で原資が判然としなかったもの
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮した者に対する援助やウイルス防護服の輸出代金等を理由とする外国送金について、事業規模や取引内容と送金額が整合的でなかったもの

半グレ集団の犯罪事例についても紹介