積立,通帳
(画像=PIXTA)

口座開設は窓口担当者にとって必須の業務であり、印象よく・的確に手続きを行うことが重要です。本特集では、口座開設の流れや注意点、継続取引へつなげるための声かけ法、合わせてコロナ下での気遣い例などを解説します。

ひと目でわかる 口座開設時の大まかな事務手続きの流れ&確認ポイント

【STEP1】申込受付

【STEP2】取引時確認

個人の場合は、「氏名・住居・生年月日(本人特定事項)、職業・取引目的等」を確認する。本人特定事項は個人・法人ともに書類での確認となる。個人の職業・取引目的は申告でのチェックを行う。

【STEP3】本人特定事項以外の確認