Q&Aで理解
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㋐ひと目でわかる 法人の口座解説時の手続きの内容と流れ

実質的支配者の確認等が生じる、法人の口座開設にかかる実務ポイントを解説します。

①申込受付

▼自行庫との取引は初めてかや、必要書類が揃っているか確認する。

▼法人口座の開設には2~3週間程度かかることや、申込みに応じられないケースもあることを説明する。

②各種確認の実施

Ⓐ取引時確認

●本人特定事項の確認

▼名称・本店または主たる事務所の所在地を、次のような書類を提示等してもらい確認する。

■登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類 など

●事業内容・取引目的の確認

▼事業内容を次の書類で確認する。