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営業店担当者向けに、マネロン等対策における顧客管理・リスクを踏まえた対 応の重要性や情報収集の仕方、業務ごとの留意点などを解説します。
法人は、多数の個人から出資を受け、あるいは資金を借りて事業活動を行っています。個人が法人に出資・貸付を行った場合、個人の財産が法人の財産に変わることになります。さらに、法人には株主や債権者等の利害関係者が複数存在するため、権利関係が非常に複雑であり、財産の帰属主体が不明瞭になりやすいという特徴があります。
そして、このような法人の特徴は、マネー・ローンダリングを企てようとする実質的支配者（法人の財産を実質的に支配する自然人）には非常に好都合です。
