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Q 継続的顧客管理では、顧客ごとのリスクをどのように分類するのですか
A 「高リスク」「中リスク」「低リスク」に分類し、定期的な見直しが必要です
本連載の第２回で解説したとおり、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、マネロンガイドライン）および「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ）」（以下、ＦＡＱ）においては、金融機関が講じるべき継続的顧客管理の具体的調査の方法が示されている。
今回はそうした具体的調査法のうち、顧客ごとのリスク（高リスク・中リスク・低リスク）を踏まえたリスク管理手法について解説する。
