リーマンショック後の英国金利歪曲スキャンダルをめぐり、英政府とイングランド銀行(BoE)が英銀行に圧力をかけたという有力な「証拠」が発見された。

当時すべての責任をかぶり、約8229億円の罰金を支払った英バークレイズ銀行の事件関与者間で交わされた会話の録音記録である。新たな証拠が提出されたことで、英財務委員会は事件のさらなる追求を進める構えだ。国家を巻きこんだ一大スキャンダルへと発展する可能性がある。

金融危機が引き起こした英国金利歪曲スキャンダル

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(写真=Thinkstock/Getty Images)

金融危機にともない世間を騒がせた金利歪曲スキャンダルとは、英銀行がライボー率(英金融市場での資金取引の際、銀行間で用いられる平均貸出金利)を不正操作していたというものだ。

当時、有力銀行が毎日報告するデータを英国銀行協会(BBA)が集計し、平均値をライボー率として発表していた。金融機関はこのライボー率を、企業への融資や住宅ローンなど資金調達コストの基準に利用していた。

しかし2007年の米サブプライム住宅ローン危機から2008年のリーマンブラザーズ破たんが原因で、債券の暴落で経営難に直面した欧米の金融機関が実際より低く金利を報告していた疑惑が浮上した。融資の需要・供給の急減が金利を押しあげている事実から、経営難の状態が世間に明るみにでることを懸念した銀行側の苦心の策であった。

不正発覚の火種となったのは、英バークレイズ銀行幹部間でやりとりされたメールだ。責任を負う形で幹部が次々と辞任し、最終的には60億ポンド(約8228億9923万円)の罰金支払いを命じられる事態に発展した。

事件はバークレイ一行のスキャンダルとして取り扱われたが、単体で行うには限界があったとの見方が強く、「大手金融機関で組織的に不正が行われていた可能性が高い」という疑惑はけっして消えることがなかった。

不正の圧力について証言した「録音会話」

不正発覚当時、バークレイズ側は「BoEに金利を低く報告するよう圧力をかけられた」と証言した。BoEはこれを「バークレイズの早とちり」「当時英国ではライボー率の規制が設けられていなかった」などとし、完全に否定した。多くの疑惑を残しつつも、時間の経過とともに事件は世間の記憶から薄れ始めていた。

しかし今年4月、英BBC放送が「英銀金利歪曲にBoEが関与していた証拠を入手した」と報じたことで、事件が新たな展開をむかえる可能性が浮上した。証拠とは、バークレイズのシニア・マネージャーだったマーク・ディアラブ氏とライボー率の担当者、ピーター・ジョンソン氏間で交わされた、2008年10月の会話を録音したものだ。

録音された会話の中で、ディアラブ氏はジョンソン氏に「ライボー率を低く報告するよう、英政府とBoEから強力な圧力がかかっている」と説明。ジョンソン氏は違反行為に該当するとして拒絶するが、最終的には不正操作に同意する結果となった。

ディアラブ氏は「(不正操作を行う圧力には)BoEを筆頭に多くの関係者が一枚かんでいる」と圧力の規模が予想以上に巨大であることを暴露し、「気がすすまないが、やれと命じられたものはやるしかない」と会話を結んだ。

この会話が交わされたのと同日、当時バークレイズのエクゼクティブ・ディレクターだったポール・タッカー氏が、「ライボー率の件で話し合いに折がついた」とCEOだったボブ・ダイアモンド氏に電話報告していたことが報告されている。タッカー氏は後にBoE副総裁に就任した。

英財務委員会が事件の追求を開始

BBCが入手した録音記録を英財務委員会に提出したところ、検証にあたったクリス・フィリップ議員は「有力な証拠」であると認めた。中でもダイアモンド氏とタッカー氏が「(会話を聞くかぎり)議会を欺いた印象を受ける」とし、事件を改めて追求する意向を示した。

両者は2012年の証人尋問で「ライボー率の不正操作については、つい最近まで認識していなかった」と証言した。

操作を指示したジョンソン氏は昨年懲役刑を宣告されたほか、ジョンソン氏の指示でライボー率を操作していた2人のトレーダーも有罪判決を受けた。しかし証拠不十分で実刑を免れている被疑者もおり、捜査は現在も続いている。

BBCの報道によると、この録音記録は被告側弁護士に公開されていたものの、なぜか裁判では証拠品として提出されていなかったという。この会話が「有力な証拠」として立証されれば、長年死守してきた英国の金融支配力崩壊の引き金にもなりかねない。

折しもロンドンの金融都市としての覇権は、Brexitによって大きくゆらぎ始めている。「政府が世界金融市場をあざむいた一大スキャンダル」が、その息の根をとめる結果になる日が訪れるのだろうか。(アレン琴子、英国在住フリーランスライター)

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